So viel Kapital hat Gewicht: Rund um den Globus schätzen nicht nur Privatkunden, sondern auch Regierungen die Beratungsleistungen des Vermögensverwalters. Dabei könnten die Drähte bald noch kürzer werden. Mit Friedrich Merz bewirbt sich nun der Aufsichtsratschef von Blackrock Deutschland um den Vorsitz der CDU, und eines Tages womöglich um die Kanzlerschaft. Vergangene Woche bekundete der Politik-Rückkehrer, der <link https: www.heise.de tp features external-link-new-window>einst ankündigte, nicht in die Politik zurückkehren zu wollen, er sehe hier "keinerlei Konfliktlage".

Merz teilte mit, im Fall einer erfolgreichen Kandidatur nicht nur sein Amt bei Blackrock aufzugeben, sondern auch von seinen zahlreichen Posten in Aufsichts- und Verwaltungsräten verschiedener Unternehmen zurückzutreten. Ein Mandat unter vielen hat er aktuell im Kontrollgremium der Privatbank HSBC Deutschland inne, gegen die die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft seit Herbst 2016 <link https: www.tagesschau.de wirtschaft cumex-exklusiv-101.html external-link-new-window>wegen fragwürdiger Aktiengeschäfte im Zeitraum zwischen 2005 bis 2011 ermittelt. Die Bank könnte sich, so der Verdacht, mit Cum-Cum- und Cum-Ex-Geschäften am größten Steuerraub der europäischen Geschichte beteiligt haben. <link https: www.sueddeutsche.de politik cdu-kandidat-merz-bestreitet-interessenkonflikte-1.4193206 external-link-new-window>Die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) zitiert Aufsichtsratkreise, denen zufolge sich das Kontrollgremium seit 2016 mehrfach mit dem Thema Cum-Ex-Geschäfte befasst habe und lässt einen Sprecher der Bank zu Wort kommen: "HSBC Deutschland hat sich nicht bewusst an solchen Geschäften beteiligt." Merz selbst erklärte gegenüber der SZ:"Aktiengeschäfte wie Cum-Ex und Cum-Cum dienen letztlich dazu, die Steuerzahler auszunehmen", und dies sei vollkommen unmoralisch, unabhängig von der juristischen Bewertung. Am vergangenen Dienstag, 6.11.2018, durchsuchten Beamte der Kölner Staatsanwaltschaft Büroräume von Blackrock Deutschland, laut übereinstimmenden Medienberichten, um Material zu Cum-Ex-Geschäften sicherzustellen.

Während die Ermittlungen gegen Blackrock und HSBC Deutschland noch andauern, zeigt eine erdrückende Beweislast, dass zumindest der global aktive HSBC Mutterkonzern, unabhängig von der juristischen Bewertung, im Lauf seiner langen Geschichte mehrfach in vollkommen unmoralische Geschäfte verwickelt gewesen ist. Als britische Kolonialisten Mitte des 19. Jahrhunderts neue Märkte in Asien erschließen wollten, kurbelten sie das schleppende Geschäft in einem kleinen Fischerdorf mit einem florierenden Opiumhandel an. Ein durchschlagender Erfolg, bald brauchten so viele Einnahmen eine Bank. Also gründeten Geschäftsleute 1865 die HSBC in Hongkong, im ersten Verwaltungsrat saßen, wie <link https: www.arte.tv de videos die-skandalbank external-link-new-window>die Arte-Dokumentation "Die Skandalbank" zeigt, insbesondere Menschen, die mit Drogenhandel steinreich geworden sind.

Hoch die internationale Finanzstabilität!

Und den Kartellen ist man offenbar bis in die Neuzeit verbunden geblieben. So beschuldigte das US-amerikanische Justizministerium die Bank, knapp <link http: www.spiegel.de wirtschaft grossbank-hsbc-soll-geldwaesche-betrieben-haben-a-845158.html external-link-new-window>900 Millionen US-Dollar aus Drogengeschäften angenommen zu haben, wobei Strohmänner in mexikanischen Filialen mehrfach Millionenbeträge in bar eingezahlt hätten, ohne dass dies seitens der Bank beanstandet worden sei. Um eine Anklage zu vermeiden, <link http: www.spiegel.de wirtschaft unternehmen hsbc-kauft-sich-vom-vorwurf-der-geldwaesche-und-terrorfinanzierung-frei-a-872300.html external-link-new-window>handelte die HSBC einen Deal mit der US-Regierung aus – und zahlte 1,9 Milliarden Dollar, um die Ermittlungen zu beenden, was etwa einem Monatsgewinn der Bank entspricht. Lobbyisten hatten Druck gemacht, dass eine Zerschlagung des Konzerns die internationale Finanzstabilität gefährde. In einem <link https: financialservices.house.gov uploadedfiles external-link-new-window>288-Seiten starken Papier des Committee on Financial Services, in den USA zuständig für die Aufsicht von Wertpapierhandel, Versicherungen, Banken und der Wohnungswirtschaft, wird die HSBC als "<link https: www.nytimes.com business a-bank-too-big-to-jail.html external-link-new-window>too big to jail" ("zu groß fürs Gefängnis") bezeichnet.

Der nächste Skandal ließ nicht lange auf sich warten. Laut vertraulichen Dokumenten, die 2015 unter dem Titel "Swiss Leaks" öffentlich wurden, soll die Bank 180 Milliarden Euro in der Schweiz vor der Steuer versteckt haben. Diesmal <link https: www.zeit.de wirtschaft unternehmen geldwaesche-hsbc-schweiz-einigung external-link-new-window>reichten gerade einmal 38 Millionen Euro, damit die Genfer Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen wegen des Geldwäsche-Verdachts einstellte. In der Arte-Dokumentation heißt es dazu vielsagend: "Von London aus haben die HSBC-Banker die Regierungen zur Machtlosigkeit verurteilt."

Doch damit nicht genug. Neue Märkte warten darauf, entfesselt zu werden. Im Januar 2017 bemängelte Blackrock-Chef Larry Fink bei einem Vortrag in Frankfurt, dass die Bürger in Europa und "in Deutschland ganz besonders" "übermäßig abhängig von den staatlichen Renten" wären, und Regierungen daher gemeinsam mit Unternehmen Strategien austüfteln sollten, wie sich die Menschen dazu bewegen lassen, mehr Aktien zu kaufen. Ein halbes Jahr später greift Valdis Dombrovskis die Forderungen mit gleichlautender Argumentation auf. Laut "Investigate Europe" traf sich der stellvertretende Präsident der EU-Kommission, zuständig für die Regulierung der Finanzmärkte, mehrfach mit Lobbyisten von Blackrock und präsentierte daraufhin ein "einheitliches EU-Rentensparprodukt". Mit diesem werde, wie eine Studie der EU-Kommission prognostiziert, allein in der Gruppe der besser verdienenden Mittelschichtbürger die Nachfrage nach Finanzanlagen (wie sie Blackrock anbietet) von bisher 700 Milliarden Euro auf 2,1 Billionen Euro anwachsen. Ein potenzieller Kundenzuwachs also, mit dem sich eine ganze Schar von ehemaligen Finanzministern finanzieren ließe.

Da geht noch was!

Aus der Blackrock-Schmiede stammt auch das Analysesystem Aladdin, welches unter Finanzexperten als das verlässlichste Werkzeug gilt, die Entwicklungen an den Märkten möglichst genau zu prognostizieren. Aufschlussreich ist daher auch, wo Blackrock selbst investiert, da es dort mutmaßlich noch ordentlich was zu holen gibt. Die drei prozentual <link https: www.tagesspiegel.de weltspiegel sonntag blackrock-ein-geldkonzern-auf-dem-weg-zur-globalen-vorherrschaft external-link-new-window>höchsten Aktienanteile in Deutschland hält das Unternehmen aktuell bei der LEG Immobilien (14,85 Prozent), der Deutsche Wohnen (13,62 Prozent) und der Vonovia (12,12 Prozent), die allesamt sind am Wohnungsmarkt aktiv sind. In diesem Segment erhöht Blackrock insbesondere seit 2014 <link http: norberthaering.de de buchtipps external-link-new-window>schrittweise seine Beteiligungen, während gleichzeitig Anteile an Daimler (4,16 Prozent), BMW (3,02 Prozent) und Co. Stück für Stück veräußert werden.

Der Wohnungsmarkt ist mit deutlichem Abstand die umsatzstärkste Branche in Deutschland, weit vor dem Einzelhandel und weit vor der Automobilindustrie – und er hat sich in den vergangenen 30 Jahren ganz im Sinne finanzstarker Investoren gewandelt.